Chuyển tiền để giải ngân vốn đầu tư nước ngoài, bị lừa hơn 2 tỷ đồng

 Chuyển tiền để giải ngân vốn đầu tư nước ngoài

Theo ông Đặng Tấn Thuận cho biết, ông Kim Seng Long (Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) giới thiệu là chủ Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mayon-SL (Công ty Mayon-SL) có địa chỉ tại số 38 Lý Long Tường, phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và ông Bùi Văn Khanh (Tây Sơn, Bình Định) là người làm việc cho ông Kim Seng Long để giải ngân nguồn vốn được cho là từ châu Âu về Việt Nam thông qua Công ty Mayon-SL.

Sau đó ông Khanh giới thiệu với ông Thuận đang có một nguồn vốn từ châu Âu về Việt Nam để đầu tư vào dự án điện năng lượng mặt trời Krông Pa 2 (Gia Lai), tuy nhiên, nguồn vốn này đang được giữ tại tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, muốn lấy được thì phải làm việc, nộp các khoản thuế, chi phí liên quan với ngân hàng nhà nước, cơ quan an ninh tiền tệ. Do đó, Khanh kêu gọi ông Thuận chuyển tiền để ông nộp, giải ngân được vốn đầu tư dự án.

Đồng thời, ông Khanh hứa sau khi hoàn tất việc giải ngân, công ty của ông Thuận sẽ được ưu tiên thầu một số công trình xây dựng trong dự án để thi công.

“Tại thời điểm năm 2019, dự án điện năng lượng mặt trời Krông Pa 2 là một dự án trọng điểm về năng lượng điện tái tạo tại Gia Lai nên tôi cân nhắc nếu công ty của tôi được xây dựng một số hạng mục trong dự án thì sẽ giúp công ty của tôi có lợi về tài chính, hình ảnh, uy tín, kinh nghiệm cho nên, từ tháng 3/2019, tôi đồng ý chuyển tiền cho ông Khanh với mục đích sử dụng làm chi phí lo thủ tục giải ngân vốn đầu tư nước ngoài theo lời ông Khanh”, ông Thuận cho biết.

Tính đến tháng 6/2019, ông Thuận đã chuyển số tiền 1 tỷ 80 triệu đồng vào tài khoản của ông Khanh. 

Để tạo lòng tin cho ông Thuận, ông Khanh đã cung cấp các lệnh chuyển tiền từ nước ngoài vào tài khoản Công ty Mayon-SL do ông Kim Seng Long đứng tên và giới thiệu Công ty Mayon-SL được nhà đầu tư châu Âu giải ngân để thực hiện dự án.

 Mặt khác, ông Khanh còn cho biết nguồn vốn sẽ được đầu tư rộng rãi để mua lại các dự án điện năng lượng mặt trời, dự án đầu tư bất động sản, hạ tầng, cảng biển,… Vì vậy, nhờ ông Thuận tìm kiếm dự án, quan hệ quen biết để trao đổi, làm việc về các dự án khác nhau trên khắp cả nước.

Tin lời ông Khanh, ông Thuận tiếp tục chuyển tiền để lo thủ tục giải ngân nguồn vốn. Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2020, ông Thuận đã thực hiện gần 80 lệnh chuyển tiền qua tài khoản và đưa tiền mặt cho ông Bùi Văn Khanh với tổng số tiền là 3.633.883.700 đồng. Ông Thuận cho biết, toàn bộ số tiền nêu trên ông Khanh đều chuyển lại cho ông Kim Seng Long. 

Theo chia sẻ của ông Thuận, ông phải vay mượn rất nhiều nơi để đáp ứng yêu cầu chuyển tiền của ông Khanh. Đến đầu năm 2020, ông Thuận không thể trả được các khoản nợ vay nhưng ông Khanh vẫn liên tục đòi chuyển tiền, thậm chí là đề nghị ông vay lãi nặng để có tiền giải ngân vốn đầu tư nước ngoài.

Sau một khoảng thời gian dài chuyển tiền, nhưng không thấy có dự án nào được triển khai liên quan đến Công ty Mayon-SL cùng nhóm công ty của ông Bùi Văn Khanh và ông Kim Seng Long nên ông Thuận đã yêu cầu ông Khanh và ông Kim Seng Long cung cấp thông tin, tài liệu pháp lý liên quan đến dự án do vốn đầu tư nước ngoài đầu tư nhưng không được cung cấp. 

Nhận thấy bị lừa nên ông Thuận đã chấm dứt ngay việc chuyển tiền cho ông Khanh kể từ tháng 7/2020, đồng thời, yêu cầu ông Kim Seng Long và ông Bùi Văn Khanh trả lại toàn bộ số tiền mà ông đã chuyển. Đến nay, số tiền mà ông Kim Seng Long và ông Khanh còn nợ ông Thuận ước tính khoảng 2.178.255.579 đồng.

Cũng theo ông Thuận, có thể đây là một nhóm tội phạm chuyên lừa đảo với hình thức tung tin không có thật, cung cấp các tờ lệnh chuyển tiền xuyên quốc gia từ nước ngoài về Việt Nam để thực hiện đầu tư dự án, kêu gọi các đơn vị, cá nhân góp tiền để giải ngân vốn đầu tư, nhằm thực hiện các hành vi phi pháp, không những ở Việt Nam, còn có ở Singapore, Malaysia, Hàn Quốc, Campuchia.

Có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản? 

Ông Thuận nhận thấy việc nộp các loại thuế, chi phí, làm việc với ngân hàng nhà nước, cơ quan an ninh tiền tệ để giải ngân vốn đầu tư nước ngoài của ông Khanh và Kim Seng Long diễn ra trong một khoảng thời gian dài, không có con số và lộ trình cụ thể. Hơn nữa, quá trình thanh toán không có điểm dừng, ông Khanh liên tục yêu cầu ông chuyển tiền.

Ngoài ra, Công ty Mayon-SL giải ngân vốn đầu tư nhưng công ty không có giấy chứng nhận đầu tư vào dự án, không có giấy tờ pháp lý thể hiện đang triển khai bất kỳ dự án nào.

“Rõ ràng, vốn đầu tư từ châu Âu về Việt Nam là khoản tiền không có thật. Khoản tiền này và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư được dựng lên là để lừa tôi chuyển tiền”, ông Thuận khẳng định.

Ông Thuận đặt nghi vấn ông Kim Seng Long là chủ mưu trong vụ này. Bởi lẽ, mọi số tiền chuyển cho ông Khanh đều được ông Khanh chuyển cho ông Kim Seng Long. “Ông Kim Seng Long thừa nhận với tôi là Công ty Mayon-SL nhận được nguồn vốn đầu tư nước ngoài”.

Cũng theo ông Thuận, việc ông Kim Seng Long và ông Bùi Văn Khanh lừa ông chuyển tiền có khả năng là để thực hiện hoạt động rửa tiền, sử dụng tiền bất hợp pháp. Bởi, ông Kim Seng Long, ông Bùi Văn Khanh nhờ ông mở rất nhiều tài khoản ngân hàng của cá nhân và công ty thuộc nhiều ngân hàng, đứng tên các công ty ở Việt Nam và nước ngoài, lập nhiều hồ sơ dự án để giải ngân vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, không thấy có nguồn vốn nào giải ngân vào đây như lời các ông nói.

Có thể đây là các tài khoản để chia nhỏ tiền mặt bất hợp pháp và chuyển tiền cho đúng định mức cho phép hoặc các công ty “bình phong” nhằm trộn lẫn tiền bất hợp pháp.

Theo Luật sư Võ Thiện Nguyễn, Công ty Luật TNHH Apolo Lawyers, hành vi của ông Kim Seng Long và ông Khanh là hành vi có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự hiện hành: “4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;”

Căn cứ vào điểm b khoản 5 điều 163, điểm b khoản 2 điều 268 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 thì Cơ quan điều tra cấp tỉnh có thẩm quyền điều tra vụ án hình sự có yếu tố nước ngoài. 

Căn cứ khoản 4 điều 163 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thẩm quyền điều tra hành vi có dấu hiệu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Kim Seng Long và ông Bùi Văn Khanh.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem xét dòng tiền, nguồn tiền trong tài khoản ngân hàng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Mayon-SL để làm rõ dòng tiền cho chuyển hợp pháp từ nước ngoài về tài khoản công ty ở Việt Nam là có thật hay không, có được sử dụng để đầu tư hay không? Xem xét dòng tiền, nguồn tiền, các giao dịch tiền tệ, tài khoản ngân hàng của ông Kim Seng Long, ông Bùi Văn Khanh liên quan đến việc thực hiện hành vi rửa tiền, sử dụng tiền bất hợp pháp hay không?

Phản hồi với Phóng viên, ông Kim Seng Long cho rằng, việc ông Thuận chuyển tiền cho ông Khanh là chuyện làm ăn giữa hai người, ông không có liên quan và ông cũng không sử dụng số tiền đó. Công ty Mayon-SL có vốn đầu tư thật và làm ăn đàng hoàng. Ông Thuận nên tố cáo ông Khanh mới đúng.

Ông Kim Seng Long cho biết, giữa ông và ông Bùi Văn Khanh là bạn làm ăn với nhau; nhiều lần ông đưa tiền để ông Khanh trả cho ông Thuận nhưng ông Khanh không chịu trả mà để tiêu xài. 

Phong viên cũng đã liên lạc qua điện thoại với ông Bùi Văn Khanh, tuy nhiên ông Khanh nói đang ở Bình Định và từ chối trả lời các vấn đề liên quan đến đơn tố cáo của ông Thuận./.