Đại án tại OceanBank Hải Phòng - toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Tại phiên toà, bị cáo Trần Thị Kim Chi tiếp tục phủ nhận không chiếm đoạt tiền của ngân hàng và khách hàng để tư lợi cá nhân, đồng thời cho rằng cáo buộc bị cáo sử dụng cho cá nhân là không có căn cứ.

Không những vậy, bị cáo còn không thừa nhận tham ô tài sản, không chỉ đạo thuộc cấp làm giả hồ sơ, chữ ký để tất toán khống các tài khoản tiết kiệm của khách hàng nhằm chiếm đoạt số tiền gửi gần 414 tỷ đồng. Đồng thời, không biết số tiền nói trên đang ở đâu, do đó bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử đánh giá lại toàn diện vụ án vì có rất nhiều điểm chưa được làm rõ.

Luật sư Trương Anh Tú, người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Kim Chi cho rằng, số tiền khách hàng đã đưa trực tiếp cho các bị cáo với mong muốn gửi ngân hàng. Tuy nhiên, ngân hàng chưa xác lập quyền sở hữu số tiền khách gửi trước khi bị chiếm đoạt. Vì vậy, các bị cáo đã xâm phạm quyền sở hữu của công dân, phải xử tội “lừa đảo chiếm đoạt” chứ không phải tội "tham ô".

Trong khi đó, khi được dẫn giải đến phiên tòa, các bị cáo Lê Vương Hoàng (cựu Kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (cựu Trưởng phòng Kế toán kho quỹ) và Chu Văn Nha (cựu thủ quỹ) thì cho rằng, việc làm giả hồ sơ, chữ ký và sổ tiết kiệm của khách hàng thực hiện theo chỉ đạo của giám đốc Trần Thị Kim Chi và cáo trạng truy tố đúng người đúng tội.

Cũng tại phiên toà, đại diện Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương cho rằng, bị cáo Chi được bổ nhiệm giữ vị trí Giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng nhưng chỉ đảm nhiệm cương vị quản lý, điều hành, còn ký hồ sơ, tất toán các tài khoản tín dụng phải do lãnh đạo Hội sở phê duyệt.

Hội sở chỉ chịu trách nhiệm khi tiền gửi của khách hàng đã được hiển thị trên hệ thống quản lý điện tử của ngân hàng, do đó, trong vụ án này, việc trả lại tiền cho bị hại là trách nhiệm của 4 bị cáo Chi, Hoàng, Nha và Huệ.

Bên cạnh đó, tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Ngân hàng OceanBank cũng giải đáp nhiều thông tin liên quan quy định về tiền gửi tiết kiệm, lãi suất, phôi làm thẻ tín dụng... đồng thời đề nghị toà trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ một số tình tiết trong vụ án.

Sau thời gian hội ý, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên toà đến ngày 5/4/2022 tiếp tục xét xử.

Trước đó, liên quan đến vụ án, tại phiên sơ thẩm đã diễn ra ngày 4/9/2020, TAND thành phố Hải Phòng đã tuyên bị cáo Trần Thị Kim Chi, cựu Giám đốc Ngân hàng OceanBank chi nhánh Hải Phòng, tử hình về tội "tham ô tài sản".

Trong đó, bị cáo Trần Thị Kim Chi là người chủ mưu, tổ chức cao nhất trong vụ án, không thành khẩn khai báo, cơ quan chức năng không thu hồi được tài sản mà bị cáo đã cất giấu, do đó phải chịu mức án nghiêm khắc nhất, loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi xã hội với mức án tử hình.

Bị cáo Lê Vương Hoàng và bị cáo Nguyễn Thị Minh Huệ là đồng phạm, có vai trò thứ hai trong vụ án nhận mức án chung thân, còn bị cáo Chu Văn Nha, với vai trò giúp sức, bị Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án 20 năm tù.

Suốt quá trình diễn ra các phiên tòa trước đó, bị cáo Trần Thị Kim Chi cũng không thừa nhận là người chủ mưu và mong được Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá lại toàn diện tính chất vụ việc.

Còn đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng thì cho rằng, cáo trạng truy tố 4 bị cáo tội tham ô là có căn cứ, các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền lớn nên cần phải xử nghiêm.

Cần một bản án công tâm hơn trong vụ án thất thoát hơn 400 tỷ tại OceanBank CN Hải Phòng

Tóm tắt nội dung vụ án:

Cáo trạng của Viện kiểm sát xác định, đầu tháng 9/2017, hàng chục khách hàng của Ngân hàng OceanBank, chi nhánh Hải Phòng, mang thẻ tiết kiệm đến rút tiền thì được nhân viên giao dịch cho biết số tiền của họ không có trên hệ thống. Cùng thời điểm, 3 lãnh đạo và cán bộ của chi nhánh là Chi, Hoàng và Huệ đột ngột biến mất. Sau khi nhận đơn tố cáo của người dân, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án. Cuối tháng 9/2017, công an đã bắt giữ Chi, Hoàng và Huệ khi 3 bị can này đang lẩn trốn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Từ tháng 5/2012 đến tháng 8/2017 trong vòng 5 năm các bị cáo cáo Trần Thị Kim Chi (nguyên Giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng), các bị cáo khác là Lê Vương Hoàng (nguyên Kiểm soát viên), Nguyễn Thị Minh Huệ (nguyên Kế toán trưởng) Chu Văn Nha (nguyên thủ quỹ) và cùng một số nhân viên dưới quyền… đã nhận tiền gửi tiết kiệm của khách hàng nhưng không hạch toán vào hệ thống ngân hàng, mà thực hiện tất toán khống, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng. Theo đó, các bị cáo đã phát hành 109 thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống cho 27 khách hàng để chiếm đoạt của Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương Chi nhánh Hải Phòng tổng số tiền hơn 400 tỷ đồng. Các bị cáo còn gây thiệt hại cho Ngân hàng OceanBank hơn 9 tỷ đồng (là tiền lãi của 107 thẻ tiết kiệm lập khống).