Nhóm đối tượng lừa 5.000 'cộng tác viên', chiếm đoạt 100 tỷ

Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo là Lê Bá Hải (sinh năm 1990, trú tỉnh Thanh Hóa, sinh sống tại Hà Nội). Đường dây có hơn 50 đối tượng, lừa đảo trên khắp các tỉnh, thành trên cả nước.

Từ tháng 6/2021 đến cuối tháng 12/2021, Lê Bá Hải cùng đồng bọn lôi kéo hơn 50 đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng. Các đối tượng tổ chức thành 11 nhóm, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng, gọi là “Văn phòng”, hoạt động ở địa bàn Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến.

Nhóm đối tượng điều hành đường dây phạm tội với hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng, sau đó, đưa ra các thông tin gian dối, hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của cộng tác viên.

Đường dây tội phạm này được tổ chức chặt chẽ, hoạt động trực tuyến rất tinh vi, sử dụng giao dịch tiền ảo để rửa tiền chiếm đoạt, sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ, tài khoản mạng xã hội ảo để xóa dấu vết, đối phó với các cơ quan chức năng.

Kết quả điều tra cho thấy đường dây đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 5.000 cộng tác viên ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 29/12/2021, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các tỉnh, thành khác với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ 41 đối tượng, trong đó, 12 đối tượng giữ vai trò chủ mưu tại 40 điểm khác nhau ở Hà Nội và Thanh Hóa.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 ô tô, 64 điện thoại di động, 45 máy tính xách tay, 40 tài khoản ngân hàng, hơn 2 tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản, tài liệu liên quan. Hiện tại, vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.