PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

10:29 | 10/10/2024

DNTH: Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền là 1.340 triệu đồng.

Theo đó, ngày 4/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024.

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền 1 — PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Ngày 2/10/2024, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-XPHC về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận số tiền là 1.340 triệu đồng.

Lý do xử phạt, PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Công ty PNJ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, ngày 12/9, Tổng Cục thuế cũng đã thực hiện công khai Kết luật thanh tra số 24/KL-TCT ngày 22/8/2024 của Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (mã số thuế: 0315018466). Thời kỳ thanh tra: năm 2021, năm 2022, và năm 2023.

Như Xuân

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

Chứng khoán HD lãi trước thuế hơn 2.241 tỷ đồng trong 9 tháng

VPBankS phát hành 14 mã chứng quyền có bảo đảm

PVcomBank ưu đãi lãi suất cho vay đến 2,5%/năm, hỗ trợ cá nhân và hộ kinh doanh

LPBank báo lãi trước thuế 10.421 tỷ đồng sau 9 tháng đầu năm 2026

Đón thu rộn ràng với gần 21.000 quà tặng PVOne cùng ưu đãi bất ngờ từ PVcomBank

MB giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm, đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Tạp chí In

Tạp chí in số Quý III.2026

Tạp chí in số Tháng 5+6_2026

Tạp chí in số Tháng 04_2026

Đô thị cuộc sống

Trao yêu thương, gìn giữ ánh sáng tuổi thơ

Chợ truyền thống trước làn sóng đóng sạp

Cận cảnh Dự án Trung tâm Thương mại GO! Pleiku trị giá 600 tỉ đồng

Aeon Mall Hạ Long chuẩn bị đưa vào vận hành

VinAlpha tuyển dụng 15.000 nhân sự cho các đại dự án đô thị trên toàn quốc

Một ngày sống trong “resort trên không” bên sông Hàn

Sống khỏe

Thích ứng với già hóa dân số gắn với phát triển kinh tế bạc

Thêm một kỹ thuật cao được triển khai thành công tại Bệnh viện ĐHYD - HAGL

Sàng lọc sức khỏe diện rộng: Bài toán năng lực phòng xét nghiệm

Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Hiến máu tình nguyện 2026 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận 183 đơn vị máu

Ca phẫu thuật tim bắc cầu mạch vành thành công đầu tiên ở bệnh viện C Đà Nẵng

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu