PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

10:29 | 10/10/2024

DNTH: Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền là 1.340 triệu đồng.

Theo đó, ngày 4/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024.

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền 1 — PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Ngày 2/10/2024, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-XPHC về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận số tiền là 1.340 triệu đồng.

Lý do xử phạt, PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Công ty PNJ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, ngày 12/9, Tổng Cục thuế cũng đã thực hiện công khai Kết luật thanh tra số 24/KL-TCT ngày 22/8/2024 của Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (mã số thuế: 0315018466). Thời kỳ thanh tra: năm 2021, năm 2022, và năm 2023.

Như Xuân

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

SHB lãi trước thuế hơn 15.000 tỷ đồng, tăng tốc bước vào kỷ nguyên mới

SeABank đạt 6.868 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng về quy mô và hiệu quả hoạt động

LPBank lập kỷ lục lợi nhuận đạt gần 14.300 tỷ đồng trong năm 2025

BAOVIET Bank năm 2025: Củng cố nền tảng tăng trưởng

Agribank và ‘ông lớn’ kiểm toán hợp tác xây dựng chiến lược công nghệ cho giai đoạn mới

Một năm tài chính được kể lại theo cách rất khác trên VPBank NEO

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 11_2025

Tạp chí in số Tháng 9,10_2025

Tạp chí in số Tháng 8_2025

Đô thị cuộc sống

Món quà Tết từ làng nghề quê lúa

Giữ lửa nghề trăm năm giữa nhịp sống hiện đại

Danko Riverside – “Tâm điểm” trong xu hướng phát triển đô thị đồng bộ theo chiều sâu tại Bắc Ninh

SABECO cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 300 phần quà “Chung vị Tết Việt” cho người dân tỉnh Đồng...

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô

Sống khỏe

10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường

Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch

Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi

Giải Pickleball Bắc – Nam 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng

Khôi phục trục cánh tay và sự tự tin cho nữ bệnh nhân 19 tuổi đến từ Phnom Penh

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu