PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

10:29 | 10/10/2024

DNTH: Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền là 1.340 triệu đồng.

Theo đó, ngày 4/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024.

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền 1 — PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Ngày 2/10/2024, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-XPHC về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận số tiền là 1.340 triệu đồng.

Lý do xử phạt, PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Công ty PNJ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, ngày 12/9, Tổng Cục thuế cũng đã thực hiện công khai Kết luật thanh tra số 24/KL-TCT ngày 22/8/2024 của Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (mã số thuế: 0315018466). Thời kỳ thanh tra: năm 2021, năm 2022, và năm 2023.

Như Xuân

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

Tổ vay vốn – “cánh tay nối dài” đưa tín dụng Agribank đến với nông dân

GPBank triển khai ưu đãi hoàn tiền 50.000 đồng cho khách hàng thanh toán bằng mã QR

HDBank công bố chủ nhân giải thưởng 3 tỷ đồng của chương trình 'Tiết kiệm Tỷ phú'

PVcomBank ra mắt giải pháp tín dụng trực tuyến linh hoạt trên PVConnect

Phó Chủ tịch SHB Đỗ Quang Vinh và chiến lược '5 First' – nền tảng công nghệ gắn với phát triển bền vững hiệu quả

Chính thức từ 9/3: ABBank trao “mưa” vàng 24K cho khách hàng

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 1+2_2026

Tạp chí in số Tháng 11_2025

Tạp chí in số Tháng 9,10_2025

Đô thị cuộc sống

Doanh nghiệp vận tải điều chỉnh hoạt động để giữ giá cước

PGS TS Đàm Hoàng Phúc: “Khoảng cách về độ bền xe điện so với xe xăng sẽ ngày càng mở rộng hơn”

Lịch nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và dịp 30/4 - 1/5/2026

Công nghệ số 'cõng sinh kế' tới vùng cao

Dịch vụ rửa xe ngày Tết ‘hốt bạc’, xe ô tô xếp hàng dài chờ đến lượt

Trường Tiểu học Hoàng Liệt trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Sống khỏe

Herbalife công bố Cristiano Ronaldo đầu tư 7,5 triệu đô la Mỹ vào Pro2col™ Technology, mua 10% cổ phần.

BV Hùng Vương Gia Lai phối hợp đào tạo Điều dưỡng cho bộ đội xuất ngũ

10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường

Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch

Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu