PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

10:29 | 10/10/2024

DNTH: Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền là 1.340 triệu đồng.

Theo đó, ngày 4/10, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) đã có văn bản gửi Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố thông tin liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23/05/2024 đến ngày 10/09/2024.

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền 1 — PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Ngày 2/10/2024, Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng đã ban hành Quyết định số 648/QĐ-XPHC về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng đối với Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận số tiền là 1.340 triệu đồng.

Lý do xử phạt, PNJ ban hành quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; và có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

Công ty PNJ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Trước đó, ngày 12/9, Tổng Cục thuế cũng đã thực hiện công khai Kết luật thanh tra số 24/KL-TCT ngày 22/8/2024 của Tổng cục Thuế về việc thanh tra thuế tại Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (mã số thuế: 0315018466). Thời kỳ thanh tra: năm 2021, năm 2022, và năm 2023.

Như Xuân

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

PNJ bị xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng do vi phạm pháp luật về phòng chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

SeABank được Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm nhiều hạng mục, đánh giá triển vọng Tích cực

Lợi nhuận Nam A Bank tăng 25%, chất lượng tài sản cải thiện rõ nét trong 6 tháng đầu năm

Giải mã động lực giúp VPBank liên tục chinh phục các bảng xếp hạng quốc tế

Ứng dụng công nghệ trong cải cách hành chính, xây dựng thế hệ “công dân số”

GPBank bước vào giai đoạn tăng trưởng mới sau hành trình chuyển đổi toàn diện

Tiếp sức hộ kinh doanh: Không để lỡ thời điểm kinh doanh vì thiếu vốn

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 5+6_2026

Tạp chí in số Tháng 04_2026

Tạp chí in số Tháng 03_2026

Đô thị cuộc sống

Hà Nội rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ

Lan tỏa nghĩa tình tri ân các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

BRIGHTPARK Ninh Bình: Không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn

Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Pleiku: Chung tay phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ

Khoảng 13 triệu thuê bao bị khoá một chiều do chưa chuẩn hoá thông tin

Sống khỏe

Điều trị béo phì: Chuyên gia Việt Nam & Đài Loan chia sẻ chiến lược kiểm soát cân nặng đa mô thức

Gia Lai: Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung nặng 2,1 kg cho bệnh nhân người Bana

Herbalife Việt Nam đồng hành Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5

Hơn 3.000 thương hiệu làm đẹp tham gia triển lãm Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam

TTƯT.TS.BS Dương Văn Trung: “Bàn tay vàng” ngoại tiết niệu và hành trình lan tỏa y đức

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu