Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

10:17 | 21/09/2025

DNTH: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Tại thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025 vừa ban hành, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Thông tư số 27 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 09/2023 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Cụ thể, tại Thông tư 27, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Mạnh Hà

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

Rà soát, đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ

Triển khai Đề án giáo dục, tuyên truyền về Quân đội tham gia lao động sản xuất trên phạm vi cả nước

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ pháp lý đến năm 2030

Xử phạt trực tiếp nếu làm "hộ" thuế bị vi phạm

Đến năm 2035, sẽ hoàn thiện toàn diện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản

Bộ Công Thương yêu cầu đảm bảo nguồn cung hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 11_2025

Tạp chí in số Tháng 9,10_2025

Tạp chí in số Tháng 8_2025

Đô thị cuộc sống

Món quà Tết từ làng nghề quê lúa

Giữ lửa nghề trăm năm giữa nhịp sống hiện đại

Danko Riverside – “Tâm điểm” trong xu hướng phát triển đô thị đồng bộ theo chiều sâu tại Bắc Ninh

SABECO cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng 300 phần quà “Chung vị Tết Việt” cho người dân tỉnh Đồng...

Forest Garden: Không gian sống cân bằng giữa “ốc đảo xanh” The Parkland

Sơ duyệt pháo hoa nghệ thuật quy mô lớn: Vừa hé lộ đã “đốn tim” người đân Thủ đô

Sống khỏe

10 năm "bỏ quên" sonde JJ trong cơ thể, hậu quả khó lường

Bệnh viện ĐHYD – HAGL khai trương Đơn nguyên Can thiệp Nội mạch

Người đàn ông chảy máu mũi vì con vắt sống ký sinh trong hốc mũi

Giải Pickleball Bắc – Nam 2026: Sân chơi thể thao kết nối cộng đồng

Khôi phục trục cánh tay và sự tự tin cho nữ bệnh nhân 19 tuổi đến từ Phnom Penh

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu