Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

10:17 | 21/09/2025

DNTH: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Tại thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025 vừa ban hành, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Thông tư số 27 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 09/2023 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Cụ thể, tại Thông tư 27, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Mạnh Hà

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

Cắt giảm thủ tục nông nghiệp và môi trường, khơi thông nguồn lực phát triển

Hỗ trợ lãi suất vay cho doanh nghiệp đổi mới công nghệ

Nhận diện rủi ro, bảo vệ đạo đức nghề báo trước yêu cầu quản trị đa nền tảng và kỷ nguyên AI

Nhiều chính sách hỗ trợ thị trường bất động sản

Thêm dư địa cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Những khoản phụ cấp doanh nghiệp không phải đóng bảo hiểm xã hội

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 5+6_2026

Tạp chí in số Tháng 04_2026

Tạp chí in số Tháng 03_2026

Đô thị cuộc sống

20.000 tỷ đồng thất thoát mỗi năm do thuốc lá nhập lậu

Lan tỏa hành động đẹp trên mỗi chuyến xe

Gia Lai: Phường Hội Phú nỗ lực tìm cách “giải cứu” đường Chu Mạnh Trinh

Trao yêu thương, tiếp bước đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Từ

Trường THCS Hoàng Liệt khai giảng năm học mới, hướng tới xây dựng điểm sáng giáo dục của Thủ đô

Hà Nội: Tận tâm với hành khách từ những việc nhỏ

Sống khỏe

Phường Bồ Đề : khai trương Cơ sở chăm sóc người cao tuổi ban ngày

Gia Lai: Cứu sống bệnh nhân 33 tuổi bị nhồi máu cơ tim, tổn thương mạch vành phức tạp

Cứu sống bệnh nhân nguy kịch sau tai nạn giao thông tại Campuchia

Ra mắt Kênh Sức Khỏe Ngày Nay Media và phát động Chương trình Ươm mầm nhân ái lần thứ hai

Khẳng định vai trò của y dược cổ truyền trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu