Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

10:17 | 21/09/2025

DNTH: Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Tại thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025 vừa ban hành, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Thông tư số 27 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 09/2023 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Cụ thể, tại Thông tư 27, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Mạnh Hà

Cùng chuyên mục

Chia sẻ:
Bình luận (0)

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền

Cùng chuyên mục

Tăng hậu kiểm, giảm thủ tục trong quản lý mã số vùng trồng

Viên chức được xếp lương theo bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm

Các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

Luật Thương mại điện tử có hiệu lực từ 1/7: Cơ hội tái lập trật tự thị trường số

Quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế sẽ được áp dụng từ ngày 1/7

Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2026

Tạp chí In

Tạp chí in số Tháng 5+6_2026

Tạp chí in số Tháng 04_2026

Tạp chí in số Tháng 03_2026

Đô thị cuộc sống

Hà Nội rà soát, xem xét thu hồi các dự án chậm tiến độ

Lan tỏa nghĩa tình tri ân các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Kim Bảng

BRIGHTPARK Ninh Bình: Không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn

Kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn

Pleiku: Chung tay phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Thọ

Khoảng 13 triệu thuê bao bị khoá một chiều do chưa chuẩn hoá thông tin

Sống khỏe

Điều trị béo phì: Chuyên gia Việt Nam & Đài Loan chia sẻ chiến lược kiểm soát cân nặng đa mô thức

Gia Lai: Phẫu thuật thành công khối u xơ tử cung nặng 2,1 kg cho bệnh nhân người Bana

Herbalife Việt Nam đồng hành Cuộc thi “Tôi khỏe đẹp hơn” lần thứ 5

Hơn 3.000 thương hiệu làm đẹp tham gia triển lãm Vietbeauty & Cosmobeauté Vietnam

TTƯT.TS.BS Dương Văn Trung: “Bàn tay vàng” ngoại tiết niệu và hành trình lan tỏa y đức

Thị trường

Ô tô cũ ế ẩm, giới buôn “có lời là bán”

"Lướt sóng" bất động sản thời điểm này 90% là thất bại

Ninh Thuận bứt phá ngoạn mục, trở thành “mỏ vàng” trong mắt nhà đầu tư

Bất động sản Việt Nam vẫn hấp dẫn nhà đầu tư nước ngoài

M&A bất động sản phía Nam nhộn nhịp trong mùa dịch

Ô tô giảm giá “chạy” tháng ngâu