Đại gia Đinh Trường Chinh có liên quan đến khu đất vàng của Vinafood 2?

Làm sai chỉ đạo của Thủ tướng

Mới đây, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra hàng loạt sai phạm tại Tổng Công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2) trong chuyển đổi đất công thành đất tư nhân.

Cụ thể, năm 2010, sau khi được TP.HCM giao 4 cơ sở nhà đất nêu trên, Vinafood 2 đã liên kết, góp vốn với Công ty TNHH Quảng cáo, xây dựng, địa ốc Việt Hân (Công ty Việt Hân) thành lập Công ty TNHH thương mại, dịch vụ, xây dựng Việt Hân Sài Gòn (Công ty Việt Hân Sài Gòn) để thực hiện dự án xây dựng khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại trên khu đất hơn 6.200m2 được TP.HCM giao theo dạng nộp tiền sử dụng đất một lần. Tuy nhiên trong quá trình thực hiện Vinafood 2 đã để xảy ra hàng loạt sai phạm làm thất thoát tài sản nhà nước.

Sau nhiều lần chuyển nhượng lòng vòng quyền sử dụng đất khu đất 33 Nguyễn Du, số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh từ tài sản thuộc quản lý nhà nước đã về tay Công ty Việt Hân của ông Đinh Trường Chinh – một doanh nghiệp tư nhân.

Sai phạm tại khu đất vàng của Vinafood 2 có liên quan đến ông Đinh Trường Chinh?

Đáng lưu ý, trong quá trình hợp tác với nhà đầu tư tư nhân, chuyển đổi đất công thành đất tư, Vinafood 2 đã bốn lần cố ý làm trái ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng.

Cụ thể, Vinafood 2 không thực hiện lập lại phương án sắp xếp 4 cơ sở nhà đất theo quyết định 09 năm 2007 của Thủ tướng để trình cấp có thẩm quyền thẩm định, trình Thủ tướng quyết định; Vinafood 2 tự ý liên kết hợp tác với Công ty Việt Hân, không lập thủ tục liên kết, góp vốn trình Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Tài chính thẩm định trước khi trình Thủ tướng quyết định.

Bên cạnh đó, dù UBND TP.HCM, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn có rất nhiều văn bản hướng dẫn, yêu cầu Vinafood 2 phải xây dựng phương án thoái vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng Vinafood 2 không thực hiện.

Sau khi bán xong 4 cơ sở nhà đất, nhận đủ tiền đất từ Công ty Việt Hân, Vinafood 2 mới báo cáo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn chấp thuận cho triển khai nhanh việc xử lý các cơ sở nhà đất tại 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh nhằm khắc phục thua lỗ trong hoạt động kinh doanh.

Lần thứ 4 Vinafood 2 cố ý làm trái chỉ đạo của Thủ tướng là không thực hiện lập phương án bồi thường, hỗ trợ, di dời 34 hộ dân đang sinh sống tại các cơ sở nhà đất 33 Nguyễn Du, 34-36 Chu Mạnh Trinh để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nhiều lần cầm cố ngân hàng để thực hiện khoản vay trái luật

Kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ cũng phát hiện Vinafood 2 Công ty Việt Hân Sài Gòn lợi dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại 4 lô đất trên để thế chấp ngân hàng vay nhiều ngàn tỷ đồng trái luật.

Trong giai đoạn từ 2010 - 2015, Vinafood 2 không triển khai đầu tư dự án trên đất được giao như cam kết, ngược lại tổng công ty này đã sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BB971073 của 4 lô đất để vay 518 tỷ đồng từ Techcombank để trả nợ cho các công ty con.

Từ cuối năm 2015 đến nay, sau khi mua lại 4 cơ sở nhà đất, Công ty Việt Hân Sài Gòn tiếp tục dùng "chiêu" vẽ dự án khống - The Goldmark Premium Tower trên đất số 33 Nguyễn Du và số 34-36-42 Chu Mạnh Trinh để vay thêm nhiều ngàn tỷ từ ngân hàng.

Cụ thể, năm 2016, Ông Đinh Trường Chinh, Chủ tịch HĐTV, đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn đã thế chấp 4 cơ sở nhà đất nêu trên với Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chi nhánh TP.HCM giá trị tài sản đảm bảo là hơn 2000 tỷ đồng để thực hiện khoản vay 1.683 tỷ đồng mục đích là để trả nợ cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông.

Tiếp đó ngày 6/2/2017, bà Trương Thị Cẩm Giang là đại diện pháp luật của Công ty Việt Hân Sài Gòn vay Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Phạm Ngọc Thạch với tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nêu trên. Đáng chú ý, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã lập dự án khống The Goldmark Premium Tower với tổng mức đầu tư hơn 7.200 tỷ đồng rồi dùng để làm tài sản đảm bảo thế chấp cho khoản vay. Mục đích của khoản vay này là trả nợ cho 9 hồ sơ khách hàng vay ngắn hạn, thực hiện thi công giai đoạn 1 dự án The Goldmark Premium Tower. Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Phạm Ngọc Thạch đã giải ngân hơn 5.800 tỷ đồng.

Sau đó, ngày 17/8/2017 bà Trương Thị Cẩm Giang tiếp tục ký hợp đồng vay hơn 5.300 tỷ đồng với Ngân hàng TMCP Sài Gòn chi nhánh Củ Chi bằng tài sản thế chấp là Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nêu trên. Mục đích vay cũng như lần trước, thực hiện thi công giai đoạn 1 dự án The Goldmark Premium Tower.

Hiện nay, Công ty Việt Hân Sài Gòn đã thế Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 4 cơ sở nhà đất để vay từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn khoảng 6.308 tỷ đồng. Khoản vay này được Công ty Việt Hân Sài Gòn chi cho các công ty con gồm: Công ty CP Bạch Minh Long, Công ty CP Supreme Power, Công ty CP Đầu tư Thuận Nha, Công ty CP Clover Peak, Công ty CP Đầu tư Thanh Man, Công ty CP Đầu tư Song Phú.

Tháng 4/2019, khi đoàn thanh tra liên ngành vào cuộc kiểm tra, tất cả công ty này đã chủ động đề nghị dùng tài sản khác để thế chấp. Đó là các bất động sản tại dự án khu dân cư lô 9A2 khu 9A+B, khu chức năng số 9 đô thị mới nam TP.HCM, tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thuộc sở hữu của Công ty CP Đầu tư và phát triển bất động sản Việt Liên Á làm tài sản bảo đảm thay thế cho 4 thửa đất số 33 Nguyễn Du, 34-36-42 Chu Mạnh Chinh.

Việc đền bù giải toả các hộ dân không được Vinafood 2 thực hiện

Chuyển nhượng lòng vòng

Cụ thể, Ngày 30/1/2016, sau khu được Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 1, Công ty Việt Hân đã chuyển nhượng ngang giá 99% vốn góp là 792 tỷ đồng trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng (bà Hồng sử dụng hộ chiếu quốc tịch Việt Nam) theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp 00/2016/HĐCNVG/VH-SG.

Ngày 2/2/2016, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 2 (vẫn giữ tên cũ là Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng), trong đó bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng nắm 99% vốn góp, Công ty Việt Hân nắm 1% vốn vốn góp.

Sau đó, ngày 3/2/2016, bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng lại chuyển toàn bộ 99% vốn góp là 792 tỷ đồng trong Công ty Việt Hân Sài Gòn cho Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng từ 792 tỷ đồng tăng lên 1.980 tỷ đồng.

Cùng ngày, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 3 và vẫn nguyên tên Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng trong đó, Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông nắm giữ 99% vốn góp, Công ty Việt Hân nắm 1% vốn góp.

Đáng chú ý, chỉ trong 3 ngày (từ 30/1 – 3/2/2016) bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đã sử dụng hộ chiếu có quốc tịch Việt Nam, nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện thay đổi thành viên góp vốn tại Sở Kế hoạch Đầu tư về việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng vốn góp với tư cách là công dân Việt Nam để không phải áp dụng các thủ tục đầu tư với nhà đầu tư nước ngoài nhưng khi kê khai thuế bà Hồng lại sử dụng quốc tịch nước ngoài để nhận ưu đãi về thuế.

Theo Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng đã xuất cảnh từ ngày 10/2/2016 nhưng trong ngày 15/2/2016 bà đã ký 9 uỷ nhiệm chi với giá trị 792 tỷ đồng từ tài khoản của mình tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Hà Nội) chuyển vào tài khoản Công ty Việt Hân tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Hà Nội).

Cùng ngày, Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông cũng đã ký 20 uỷ nhiệm chi, trong đó có một số uỷ nhiệm chi cùng nét chữ với 9 uỷ nhiệm chi mà bà Hồng đã ký nêu trên. Giá trị 20 ủy nhiệm chi là 1.683 tỷ đồng được chuyển từ tài khoản của Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông vào tài khoản của bà Hoàng Ngọc Cẩm Hồng với nội dung mua phần vốn góp tại Công ty Việt Hân Sài Gòn.

Sau đó, Công ty Việt Hân và Công ty Cổ phần Bất động sản Mùa Đông đã chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp là 800 tỷ đồng (vốn điều lệ ghi trong GPĐKKD) cho 2 pháp nhân mới. Với giá trị chuyển nhượng ghi trong hợp đồng tăng lên từ 1.980 tỷ đồng thành 2.250 tỷ đồng.

Ngày 24/1/2017, Sở Kế hoạch Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5 và vẫn nguyên tên Công ty TNHH TM DV XD Việt Hân Sài Gòn với vốn điều lệ 800 tỷ đồng. Trong đó công ty Cổ phần Saigon Dimension nắm giữ 60% vốn góp, Công ty Đầu tư BOB nắm giữ 40% vốn góp.

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ việc chuyển nhượng, góp vốn của Vinafood 2 với Công ty Việt Hân tại 4 cơ sở nhà đất 33 Nguyễn Du và 34-36-42 Chu Mạnh Trinh có dấu hiệu làm thất thoát tài sản nhà nước, biến đất công thành đất tư./.