Vai trò của ông Đặng Phước Dừa tại dự án khu đô thị Dầu Giây

Trong số các bị can và đơn vị liên quan bị Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, ông Đặng Phước Dừa và Công ty Cao su Đồng Nai có liên quan đến dự án Khu đô thị Dầu Giây (hay có tên gọi khác là dự án khu dân cư A1-C1) tại thị trấn Dầu Giây, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Năm 2011, UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận cho Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa là Chủ tịch HĐTV đầu tư dự án khu dân cư A1-C1 tại thị trấn Dầu Giây với quy mô 96 ha. Diện tích đất này có nguồn gốc đất rừng cao su thuộc khu vực quản lý của Nông trường Cao su An Lộc (trước đây là Nông trường Dầu Giây).

Đến nay dự án mới cơ bản hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng giai đoạn 1, 2 và 3 với tổng diện tích khoảng 53 ha. Phần còn lại 43 ha Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín chưa triển khai thực hiện do chưa được UBND tỉnh Đồng Nai gia hạn, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Điều này dẫn đến vướng mắc các thủ tục như đầu tư hạ tầng các giai đoạn 4, 5, 6 không thực hiện được nên không thể bàn giao quỹ đất đầu tư nhà ở xã hội lại cho địa phương, để thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. 

Ngoài ra không đầu tư được khu xử lý nước thải của khu dân cư theo quy hoạch, các công trình hạ tầng xã hội như trung tâm thương mại… 

Năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 nâng diện tích của khu dân cư Dầu Giây từ 96 ha lên thành 148 ha với quy mô dân số hơn 17.000 người. Tổng số lô đất trong khu đô thị là 2.008 lô đất, nhà liền kề.

Mặt khác, hiện nay Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đang xét xử vụ án lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín.

Theo cáo trạng, năm 2013, UBND tỉnh Đồng Nai đã có quyết định giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín để đầu tư xây dựng khu dân cư A1-C1 theo quy hoạch tại xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất. Đến năm 2017, Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín thực hiện giai đoạn 3 với tổng 590 nền đất.

Từ tháng 6/2017 đến tháng 6/2018, ông Nguyễn Thuận đã trực tiếp chỉ đạo bán nền đất và ký hợp đồng mua bán với khách hàng hơn 580 nền đất, tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng đã đặt cọc tổng cộng gần 467 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thuận đã cho nộp vào tài khoản Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín hơn 230 tỷ đồng, còn lại hơn 235 tỷ đồng để ngoài sổ sách và Nguyễn Thuận giữ trực tiếp.

Sau đó, ông Nguyễn Thuận đã cấu kết với Sơn, Trang làm giả hợp đồng, phiếu thu, ký giả chữ ký khách hàng trên 175 hợp đồng và phiếu thu tiền với giá trị thấp hơn số tiền thực thu để chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. 

VKSND tỉnh Đồng Nai cáo buộc Nguyễn Thuận là chủ mưu; Sơn, Trang là người thực hiện hành vi giúp sức cho Thuận.

Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín thành lập năm 2008 có vốn điều lệ 160 tỷ đồng do các cổ đông tham gia góp gồm: ông Đặng Phước Dừa góp 89,9 tỷ đồng chiếm 56,1% vốn điều lệ; Đặng Phước Bình góp 38,4 tỷ đồng chiếm 24% vốn điều lệ; Hoàng Thu Hiền 19,2 tỷ đồng chiếm 12% vốn điều lệ. Các nhân này đều là thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín do ông Đặng Phước Dừa làm đại diện; Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai (ông Nguyễn Thuận đại diện) góp 12,5 tỷ đồng chiếm 7,81% vốn điều lệ.

Đến năm 2014, nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín sở hữu 75% cổ phần Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín tương đương 120 tỷ đồng, trong khi Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai sở hữu 25% cổ phần còn lại tương đương 40 tỷ đồng.

Năm 2019, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thống nhất chủ trương của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai về việc thoái 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín.

Tháng 10/2021, Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Sài Gòn thông báo bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Cao su Đồng Nai tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Việt Tín với giá khởi điểm hơn 76,7 tỷ đồng./.

Ngày 23/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định số: 33/QĐ-CSKT-P5 khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa và các đơn vị liên quan đến các sai phạm tại dự án khu đất 39-39B Bến Vân Đồn, phường 12, quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đồng thời, ra các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với 8 bị can, cùng về tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, gồm: Lê Quang Thung, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn; Huỳnh Trung Trực, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn; Phạm Văn Thành, nguyên Trưởng ban Kế hoạch đầu tư Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Nguyễn Thị Gái, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Đồng Nai; Nguyễn Công Tài, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Bà Rịa; Nguyễn Trọng Cảnh, nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Cao su Bà Rịa; Lê Y Linh, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Việt Tín; Đặng Phước Dừa, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Việt Tín.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, Lệnh khám xét đối với Nguyễn Thành Châu, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty Cao su Đồng Nai,cùng về tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cùng ngày 23/5/2024, sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn các Quyết định và Lệnh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tổ chức thi hành theo đúng quy định pháp luật. 

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.